В Рф ужесточили контроль за операциями с наличными.Сейчас информация о всех зачисления и снятиях выше 600 тыщ рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также под контроль ведомства попадут любые небанковские переводы выше 100 тыщ рублей – к примеру, почтовые переводы либо вывод средств с баланса мобильного телефона.Не считая того, банки будут выслеживать все сделки с недвижимостью выше 3 млн рублей, причём как при наличной, так и при безналичной оплате.Надлежащие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма» вступили в силу с 10 января.
Источник: