Зять русского премьера Миши Мишустина подозревается в причастности к одной из огромнейших махинаций с НДС в русской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 миллиардов рублей, — говорят «Открытые медиа» в собственном расследовании.Как пишет издание, опосля предназначения на пост главы правительства, связи Мишустина завлекли внимание журналистов.Особенное внимание практически сходу привлек малоизвестный предприниматель Александр Удодов: в январе ОМ нашли, что он передавал семье Мишустиных некие активы совсем бескорыстно — по договору дарения.А месяц издание отыскало информацию о том, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу нелегально возвратить из бюджета 2 миллиардов рублей НДС. По делу он проходил как очевидец.Главные тезисы новейшего расследования:1) Следователи прокуратуры германского городка Кобленц расследуют уголовное дело о отмывании средств в отношении Удодова и именуют предикатным злодеянием (предыдущим отмыванию) известное дело Данилочкина; 2)Расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в Рф: Генпрокуратуре РФ пригодилось полгода, чтоб в ответ на запрос о правовой помощи сказать германским сотрудникам, что Удодов проходил очевидцем по делу, но оснований для вербования его к ответственности не нашлось;
Фрагмент решения швейцарского суда. Тут сказано, что часть средств, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в Рф, досталась государю А. и его германской компании M. Как узнали Открытые Медиа, сопоставив решение с иными источниками, А — Удодов, M — VG Сargo.3) Как пишет издание, можно снимать кино о том, как была устроена работа аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009—2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 миллиардов рублей): номиналов для фирм-однодневок находили в компьютерной игре, в дискуссиях употребляли систему шифровок, а в одном из шифанеров в кабинете сделали потайной ход в цех завода по соседству, чтоб сбежать в случае угрозы;4) Германские следователи подозревают, что часть похищенных из русского бюджета средств прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, стройку дата-центра в Рф и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него нашли 8,5 миллиардов рублей наличными), они отлично общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила средства от конторы Rodney Universal, которая аккумулировала на собственных счетах средства, украденные в процессе дела Магнитского.«Открытые медиа» не смогли связаться с Александром Удодовым по ранее доступному телефону и через Facebook. Брат Александра Олег Удодов отказался передавать ему наши вопросцы. В итоге редакция направила их на электрическую почту «ГДЦ Энерджи Групп» — оператора принадлежащего Удодову дата-центра. Там подтвердили получение письма и пообещали переслать его обладателю компании. На момент публикации ответа не последовало. Пресс-служба премьер-министра Миши Мишустина к моменту публикации также не ответила на вопросцы «Открытых медиа».Полный текст расследования
Источник: