Зарубежные расследователи рассказали об офшорных сделках «ближнего круга» Путина на миллионы долларов — zarabotok-igra.ru

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).Как пишут «Важные истории», в документах минфина есть транзакции российских бизнесменов. Издание, ссылаясь на документы, утверждает, что миллиардеры и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину».В утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский минфин в 2000-2017 годах. Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.Так, по данным расследователей, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.В документах FinCEN удалось найти также шесть миллионов долларов, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по «соглашению об услугах», пишут «Важные истории».В расследовании также упоминаются 5,3 миллиона долларов, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.Издание «Важные истории» подробно приводит несколько кейсов расследования, касающихся России.Как Алексей Мордашов платил крестному отцу дочери Владимира ПутинаВиолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента России Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии. Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. И на их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов.В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не упоминались в «Панамском архиве».В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В «Панамском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. В ходе расследования «Панамского архива» упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар. В «Севергрупп» не ответили на вопросы «Важных историй».Как «Рособоронэкспорт» платил человеку близкому к бывшему президенту ИндонезииДокументы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны.В то же время Индонезия решила активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику. Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — давнего друга российского президента.Крупным посредником по поставкам российской военной техники в Индонезию был бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют просто Суджито Нг. Местные журналисты обратили на него внимание после катастрофы, которая произошла с новым российским гражданским самолетом «Сухой Суперджет».

Источник: vesma.today

Ещё новости

Добавить комментарий